香港, 2016年3月9日 - (亞太商訊) - 大唐潼金控股有限公司 (「大唐潼金」或「公司」；上市代號：8299)四個股東代表MidwayInternationalHoldingsLimited(「Midway」)、BakerSteelCapitalManagers(Cayman)Limited(「BakerSteel」)、GenusNaturalResourcesFund(「GenusNaturalResources」)及GoldenSuccessInvestmentsLimited(「GoldenSuccess」)，作為公司已發行股本約11.7%的登記持有人，正式根據公司之組織章程大綱細則第58條，行駛權利召開股東特別大會，以重選董事會。股東特別大會的細節如下：

日期：二零一六年三月二十四日(星期四)
時間：早上九時三十分
地點：香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓會議廳
議案：委任黃志良先生、甘盛飛博士、馬曉娜女士、陳永輝先生及PietervanAswegen先生為公司董事 (履歷詳見附件)

大唐潼金之部份股東代表、以及大唐潼金附屬公司太洲礦業有限責任公司(「太洲礦業」)之法人代表李盛良先生(「李先生」)表示，召開此股東特別大會的目的是悍衞全體股東的利益，向香港聯合交易所(「聯交所」)提出切實可行的復牌的方案，避免公司走上遭除牌之路，挽回股東們的損失。

大唐潼金曾於二零一五年十月十六日舉行股東特別大會(「該會議」)，然而於今年一月五日，李先生提呈文件顯示，持有大唐潼金1,293,672,000股持股量的中天國際股份有限公司(「中天國際」)於該會議上所投反對票並未獲中天國際當時及現任股東兼董事王棟女士授權，因此懷疑有關中天國際的投票部份涉造假之嫌，藉此令該會議上之決議案不獲通過。

李先生呼籲大唐潼金的全體股東應該團結起來，支持重選董事會，以切實的復牌方案儘快推進大唐潼金復牌，以維護廣大股東們的權益不受損害。

附件：建議委任之董事履歷

1)黃志良先生（「黃先生」）
黃先生，64歲，一九七四年畢業於香港大學電機工程學士學位，一九七六年獲得香港中文大學工商管理碩士學位。

黃先生一九七六年進入香港匯豐銀行工作，分別任職於香港和加拿大分行多個部門，包括外匯、商業銀行、成本記賬、信息管理、分支機構管理及重組、證券零售等，黃先生於二零零三年離開匯豐銀行。黃先生在融資和財富管理方面擁有資深經驗。黃先生有自己的公司從事與中國和加拿大開展汽車零部件的進出口貿易。

2)甘盛飛博士（「甘博士」）
甘博士，54歲，一九八二年取得中國成都地質學院地質學學士學位，一九八四年取得中國東北大學地質學碩士學位，一九八九年取得中國北京大學地質學博士學位，一九九九年取得英國DeMontfort大學工商管理碩士學位。他同時也是南非地質學會會員，南非礦山經理協會會員。

甘博士擁有逾30年涵蓋多行業的資深管理經驗，曾先後在多家中國、南非跨國公司負責公司戰略發展、地質、金礦、礦業勘探、商業信息發展等業務，服務過的公司包括南非Iscor有限公司，康博資源集團北京代表處、英美礦業集團北京代表處、Stonewall礦業公司等。

3)馬曉娜女士（「馬女士」）
馬女士，41歲，畢業於上海華東理工大學，獲得其主修國際貿易專業之學士學位。她擁有逾十六年中港兩地的項目融資、成立合營企業、收購並擁豐富經驗、涉及行業包括金礦、其他資源礦業、傳統製造業、高科技產業。馬女士現擔任香港文華新城理財顧問有限公司中國區總監，為私營及上市公司和集團提供企業融資服務。彼因任職賣方而參與二零零八年大唐潼金收購潼關縣太洲礦業有限責任公司（「太洲礦業」），彼曾出任大唐潼金持有太洲礦業投資之間接子公司文華中金（北京）礦業投資顧問有限公司董事，彼並出任太洲礦業監事至今。

4)陳永輝先生（「陳先生」）
陳先生，62歲，在銀行和金融服務領域有逾四十年的工作經驗。在一九七三年開始，陳先生陸續服務於多家香港知名銀行，其工作涵蓋零售及私人銀行、銀行行政管理、國際貿易融資服務、項目管理、人力資源管理等。陳先生最後一個銀行業的工作是擔任NovaScotia銀行亞太區人力資源總監。

陳先生持有英國Hull大學投資金融系工商管理碩士學位，現擔任香港文華商業顧問有限公司代理董事，該公司為香港、中國和南非的企業客戶提供商業諮詢服務。
 
5)Pieter van Aswegen先生(「van Aswegen先生」)van Aswegen先生,73歲,持有University of Pretoria冶金理學學士學位,並為SouthAfricanInstituteofMiningandMetallurgy之資深會員、AustralianInstituteofMiningandMetallurgy之資深會員及已註冊之特許專業冶金師。

vanAswegen先生擁有四十四年於南非及國際從事採金業之經驗。於二零零六年六月，vanAswegen先生成立冶金加工顧問公司PMetConsultingcc,並一直為其獨資經營者。由一九九八年四月起至二零零六年六月止，vanAswegen先生獲國際黃金生產商GoldFieldsLtd.（「GoldFields」）聘用，出任高級經理，負責於澳洲、迦納、哈薩克、中國及烏茲別克斯坦推廣、發展及實行黃金礦物之生化加工。vanAswegen先生於任內之其中一大貢獻為成功經營錦豐項目之礦石加工廠，該項目為香港及澳洲上市公司澳華黃金有限公司之旗艦礦業資產，而GoldFields為該公司之主要股東及礦石處理技術之合約供應商。為界定適用於處理該項目中極難處理之金礦之工作流程而進行之部分研究、詳細冶金測試工作均在其指導及監督下完成。該廠房已於二零零七年第一季成功完成任務。

於加入GoldFields前，vanAswegen先生於一九七零年一月至一九九八年三月止受聘於GencorLtd.,其為一間位於南非約翰尼斯堡之國際黃金及基本金屬公司。Gencor於一九九八年四月被GoldFields收購。在受僱於Gencor期間，vanAswegen先生亦參與發展多個國際採礦項目，並擔當多個有關冶金及生產之職位，包括於一九八九年六月至一九九八年三月出任InternationalGoldDivision之高級冶金經理，負責西非、巴西及印尼之業務。vanAswegen先生亦曾擔任GoldFieldsofUzbakistan及PMetConsultingcc之董事會成員。二零零八年六月到十月期間，vanAswegen曾擔任大唐潼金非執行董事。他先任納斯達克上市公司—中國資源發展公司董事。

- 新聞稿有效日期，至2016/04/08為止

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