參與對象
金融機構、銀行業、保險業、證券業、信用合作社、農會、漁會、信託投資公司
個人、公司行號、不動產相關產業、貿易公司、投資公司、控股公司
專業人士、律師、會計師、銀樓、地政士及代書、不動產經紀業、公證人
課程特色
一、洗錢防制法六月底上路之影響
‧對金融業有何影響?對專業人士有何影響?對公司營運有何影響?對外匯交易有何影響?
‧FATF四十項建議包含哪些內容?
‧什麼是APG互評?
二、洗錢防制與公司治理之影響
‧新版洗錢防制法之修正重點?
‧什麼行為會構成洗錢罪?
‧修法前後有何差異?
‧公司法如何配合洗錢防制而修正?
‧外部人如何查詢公司之股東名冊?
‧公司或機構是否需設置專責之洗錢防制人員?
‧什麼是公司秘書?公司秘書之職責何在?
‧公司秘書與洗錢防制有何關聯性?公司秘書與其他角色是否產生衝突或競合?
‧什麼是實質受益人?目前國內對實質受益人有何規範?國際對實質受益人有何規範?
三、金融業之影響與義務作業
‧哪些金融機構會受到影響?影響層面?
‧反洗錢與反避稅是否產生連結?境外公司何去何從?
‧金融帳戶資訊交換與反洗錢之關聯性?
四、非金融業之影響與義務作業
‧對個人之影響?
‧對企業之影響?
‧對貿易公司可能之影響?
‧對投資公司、控股公司可能之影響?
‧不動產相關產業可能之影響?
‧對專業人士之影響?對律師之影響?對會計師之影響?對銀樓的影響?
‧對地政士及代書之影響?對不動產經紀業之影響?對公證人之影響?
‧哪些不動產交易或過去慣行將被視為高風險而受管制?
‧哪些投資行為或資金流動將被視為高風險而受管制?
課程資訊連結(http://www.clptc.com/4-3-Course_Info.asp?mClass=99&id=1934)歡迎週知公告。
1. 中心公告 - 【狂賀】本中心獲「經濟部」【金照獎~全國第3名】殊榮，蟬連(103~105)績優協訓機構2016/11/1
2. 中心公告 - 【狂賀】中心通過「勞動部」『TTQS訓練品質評核系統』訓練機構版「銅牌獎」殊榮(104~106)2015/12/15
3. 中心公告 - 依「行政院人事行政總處、公共工程委員會、內政部營建署、經濟部中小企業處、景觀學會」相關規定，全程參與登錄：公務人員、技師、建築師、景觀師之學習護照積分時數 - 新聞稿有效日期，至2017/08/31為止
聯絡人 ：劉小姐
聯絡電話：02-23628111
電子郵件：clptc@clpt.com
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